CS multata a Singapore

L’istituto di credito elvetico Credit Suisse è stato sanzionato dall’autorità di vigilanza dei mercati finanziari di Singapore per violazione della legge sul riciclaggio, nell’ambito dello scandalo legato al fondo malese 1MDB.

La multa ammonta a 500'000 dollari del Singapore, ovvero circa mezzo milione di franchi. L'autorità - che ha individuato delle lacune nei sistemi di controllo per il trasferimento di denaro relativi a 1MDB - ha inoltre emesso dei divieti di esercitare la professione nei confronti di due ex funzionari della BSI di Singapore e di uno della Falcon Bank.

Lo scandalo relativo al fondo d’investimento controllato dal governo malese è scoppiato nel 2015. Il sospetto è che attraverso 1MDB siano state sottratte risorse statali per poi essere dirottate verso conti del primo ministro malaysiano Najib Razak e persone a lui vicine. Sulla vicenda stanno indagando le autorità di diversi paesi, fra cui la Svizzera e gli Stati Uniti.

ATS/eb

Dal TG12.30:

30.05.2017: Multa per Credit Suisse