Due banche bacchettate dalla FINMA

L'autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha concluso gli ultimi procedimenti sulle banche coinvolte nel caso di corruzione legato all’azienda petrolifera statale venezuelana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

La FINMA ha bacchettato due istituti di credito, luganese Banca Zarattini e la ginevrina Compagnie Bancaire Helvétique, che, rispettivamente nel periodo 2014-2018 e 2012-2020, “non hanno adempiuto ai loro obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e hanno gravemente violato il diritto in materia di vigilanza".

La FINMA riconosce però che le due banche, ancora prima che il procedimento fosse avviato e durante il suo svolgimento, hanno adottato misure per rimediare a queste lacune.

In una nota, Banca Zarattini afferma di aver preso atto positivamente della decisione della FINMA, che a suo avviso conferma la validità delle misure già adottate dalla banca. L'istituto ritiene molto importante rispettare in modo rigoroso le normative svizzere e internazionali. Sottolinea inoltre che le relazioni aperte con clienti venezuelani non concernevano PDVSA o altri enti statali venezuelani.